Opera\u00e7\u00e3o \u00e9 feita em S\u00e3o Paulo, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos e Ibi\u00fana<\/p>\n
A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo e o Minist\u00e9rio P\u00fablico deflagraram na manh\u00e3 desta quarta-feira (27) opera\u00e7\u00e3o contra uma quadrilha de estrangeiros que pratica golpes virtuais e lavagem do dinheiro obtido com esses golpes. S\u00e3o cumpridos 22 mandados de busca e apreens\u00e3o e sete de pris\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos e Ibi\u00fana.
\nAs investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram na cidade de Rosana, interior de S\u00e3o Paulo, quando um morador denunciou ter sido v\u00edtima do golpe. Os criminosos usavam um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular aportes de valores com promessas de impulsionar investimentos. As v\u00edtimas dos golpes eram de todo o pa\u00eds e em oito meses foram movimentados mais de R$ 480 milh\u00f5es.
\nSegundo informa\u00e7\u00f5es da Secretaria Estadual da Seguran\u00e7a P\u00fablica de S\u00e3o Paulo (SSP-SP), para lavar o dinheiro havia v\u00e1rias etapas. Primeiro, o valor ca\u00eda na conta digital de um \u201claranja\u201d. Depois, os criminosos assumiam o controle dessa conta por meio do aplicativo e repassavam o dinheiro para empresas de fachada.
\n\u201cPara encaminhar o valor aos membros da quadrilha sem que as autoridades desconfiassem, eles usavam fintechs e gateways, neg\u00f3cios tecnol\u00f3gicos que oferecem servi\u00e7os financeiros inovadores, como cr\u00e9ditos, seguros e financiamentos de forma digital, al\u00e9m de serem uma \u201cponte\u201d que conecta sites, lojas e outras empresas a institui\u00e7\u00f5es financeiras para processar transa\u00e7\u00f5es\u201d, explicou a SSP-SP.
\nSegundo o delegado Edmar Caparroz, al\u00e9m de lavar o dinheiro, o esquema dos estrangeiros investigados tamb\u00e9m atendia outras fac\u00e7\u00f5es criminosas que usavam da estrutura para ocultar bens.
\n\u201cA quadrilha tinha um ciclo completo para dissimular a origem il\u00edcita dos valores. N\u00e3o eram s\u00f3 os golpes que esses suspeitos aplicavam, eles tamb\u00e9m ofereciam os servi\u00e7os a outras organiza\u00e7\u00f5es\u201d, afirmou.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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