{"id":26800,"date":"2025-08-21T14:15:31","date_gmt":"2025-08-21T17:15:31","guid":{"rendered":"https:\/\/jm-metropole.com.br\/site\/?p=26800"},"modified":"2025-08-21T14:15:31","modified_gmt":"2025-08-21T17:15:31","slug":"pf-prende-14-pessoas-de-quadrilha-que-criou-330-empresas-de-fachada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jm-metropole.com.br\/site\/pf-prende-14-pessoas-de-quadrilha-que-criou-330-empresas-de-fachada\/","title":{"rendered":"PF prende 14 pessoas de quadrilha que criou 330 empresas de fachada"},"content":{"rendered":"
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Preju\u00edzo por fraudes banc\u00e1rias \u00e9 estimado em R$ 110 milh\u00f5es<\/div>\n<\/div>\n
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Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal (PF)\u00a0prendeu ao menos 14 pessoas<\/a>, na manh\u00e3 desta quinta-feira (21), envolvidas em um esquema criminoso que criou mais de 330 empresas de fachada para disfar\u00e7ar fraudes banc\u00e1rias. O preju\u00edzo provocado ao sistema financeiro nacional \u00e9 estimado em R$ 110 milh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n

Cerca de 140 policiais federais participam da segunda fase da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Oasis 14<\/em>, que teve a primeira a\u00e7\u00e3o em 2024. Ao todo, foram expedidos 26 mandados de pris\u00e3o e 28 de busca e apreens\u00e3o em oito munic\u00edpios do estado\u00a0 do Rio – a maioria na regi\u00e3o metropolitana da capital \u2500 e um em S\u00e3o Paulo.<\/strong><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em maio de 2024 e conta com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Seguran\u00e7a e Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Fraude da Caixa Econ\u00f4mica Federal. Na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, policiais federais encontraram in\u00fameras maquininhas de pagamento e in\u00fameros cart\u00f5es banc\u00e1rios.<\/p>\n

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Fachadas e laranjas<\/h2>\n

A quadrilha operava, de acordo com a Pol\u00edcia Federal, \u201cum esquema sofisticado\u201d, que contava com as centenas de empresas de fachada, seis funcion\u00e1rios da Caixa e quatro de institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias privadas.<\/strong>\u00a0Pessoas de baixa renda eram utilizadas como laranjas para o uso de dados pessoais visando ocultar bens ou transa\u00e7\u00f5es de terceiros. As empresas eram constitu\u00eddas por s\u00f3cios fantasmas.<\/p>\n

\u201cO esquema criminoso inclu\u00eda simula\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e uso de im\u00f3veis reais como fachada para empresas fict\u00edcias, al\u00e9m da abertura de contas e concess\u00e3o de empr\u00e9stimos com aux\u00edlio dos banc\u00e1rios integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa\u201d descreve a Pol\u00edcia Federal.<\/p><\/blockquote>\n

Com o apoio da Caixa, os investigadores identificaram cerca de 200 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas, somando pelo menos R$ 33 milh\u00f5es de preju\u00edzo somente para a Caixa.<\/p>\n

Arma de fogo<\/h2>\n

Durante as buscas na resid\u00eancia de um dos alvos da opera\u00e7\u00e3o, em S\u00e3o Pedro da Aldeia, Regi\u00e3o dos Lagos do estado do Rio, os policiais encontraram um rev\u00f3lver com seis muni\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m da pris\u00e3o por for\u00e7a do mandado judicial, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.<\/strong><\/p>\n

Al\u00e9m do crime de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, os investigados responder\u00e3o por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro, corrup\u00e7\u00e3o ativa, corrup\u00e7\u00e3o passiva e lavagem de dinheiro. Os nomes dos envolvidos nos crimes n\u00e3o foram divulgados.<\/strong><\/p>\n

Caixa<\/h2>\n

Por meio de nota enviada \u00e0\u00a0Ag\u00eancia Brasil<\/strong>, a Caixa esclareceu que monitora ininterruptamente produtos, servi\u00e7os e transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias para identificar e investigar casos suspeitos.<\/p>\n

Quando identifica ind\u00edcios de il\u00edcitos, atua conjuntamente com os \u00f3rg\u00e3os de seguran\u00e7a p\u00fablica nas investiga\u00e7\u00f5es e opera\u00e7\u00f5es que combatem as ocorr\u00eancias, diz a nota. \u201cAs informa\u00e7\u00f5es relativas a tais casos s\u00e3o consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente \u00e0 Pol\u00edcia Federal e demais \u00f3rg\u00e3os competentes para an\u00e1lise e investiga\u00e7\u00e3o\u201d, acrescenta.<\/p>\n

O banco diz, ainda, que aperfei\u00e7oa, continuamente, os crit\u00e9rios de seguran\u00e7a de acesso a seus aplicativos e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, \u201cacompanhando as melhores pr\u00e1ticas de mercado e as evolu\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas\u201d.<\/p>\n

*Com informa\u00e7\u00f5es de Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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